ИП и юрлица смогут проверить свою группу риска на платформе ЗСК «Знай своего клиента» с 1 октября 2024 года.
1 октября 2024 года Банк России откроет сервис, который позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе «Знай своего клиента» ЗСК индивидуальный предприниматель или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.
Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Если компания или ИП
не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Важно отметить, что это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству.
Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через Интернет-приемную.
Кредит на развитие бизнеса.
Бесплатное РКО.
Подробную информацию уточняйте по телефону +73472-999-999 или в отделениях банка.
Источник: Банк ПТБ (ООО)
