В 2023 году объемы подозрительных операций сократились на 12%
Незаконный вывод средств за рубеж снизился по сравнению с 2022 годом на 15%, до 31 миллиарда рублей.
Объемы обналичивания во всех секторах экономики уменьшились на 11%, до 82,5 миллиардов рублей. При этом обналичивание вне банковского сектора через «продажу» наличных денег торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами сократилось на 21%.
Использование банками информации платформы «Знай своего клиента» и принимаемые ими меры позволили втрое уменьшить объемы обналичивания по платежным картам юридических лиц.
В три раза снижены объемы подозрительных операций по исполнительным документам, в том числе сведены к минимуму схемы обналичивания через счета нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам.
Подробнее — в аналитическом комментарии Банка России по ссылке в комментарии.
Источник: Банк России
