Бывают случаи, когда мы вынуждены поставить ваш денежный перевод на стоп
Это происходит, если:
Счёт уже фигурирует в базе Банка России с данными оShow more мошеннических операциях.
Действие кажется нетипичным для клиента: по сумме перевода, частоте или месту проведения.
Перевод осуществляется с устройства, которое до этого использовали мошенники.
В этом году правила обработки переводов пополнились новыми правилами:
🟣 Антифрод-система ранее посчитала счёт подозрительным, но в базу данных он не попал, и клиент на него не жаловался. Это повод остановить перевод денег.
🟣 Получатель средств привлечён к уголовной ответственности, о чём можете сообщить вы или правоохранительные органы.
🟣 Мы получили данные о подозрении на мошенническую схему от сторонней организации, например сотового оператора, заметившего подозрительную телефонную активность.
Как вы думаете, эффективны эти меры?
#Ренессанс #РенессансБанк
Источник: Ренессанс Банк
